Guardian: отмытый русский кэш выходил из страны через крупные банки

Отток средств из России, поступавший через обширную сеть отмывания, иногда заканчивал свой путь в крупнейших мировых банках, тогда как на британские компании, включая HSBC Holdings Plc , пришлись почти $740 млн., сообщают в Guardian, ссылаясь на проанализированные финансовые отчеты.

Документы содержат информацию о 70.000 банковских транзакций, включая 1920, в которые были вовлечены британские фирмы и 373 в США. Данные показывают, что за период с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее $20 млрд., и часть этих средств осела в зарубежных банках. Отток средств был связан с сетью, которую окрестили Global Laundromat, ставшей предметом отчета Organized Crime & Corruption Reporting Project (группа журналистов, расследующих подобные схемы) за 2014 год, представивших документы для издания.

В HSBC обработали $545 млн. кэша Laundromat, в основном проводимого через филиал в Гонконге, значится в Guardian, не уточняя подробностей сделок. Royal Bank of Scotland Group Plc, основная часть которого принадлежит британскому правительству, обработали $113 млн. На Standard Chartered Plc, UBS Group AG, Citigroup Inc., Bank of America Corp., Barclays Plc и ING Groep NV пришлись суммы от $2 млн. до $37 млн.

По данным Guardian деньги, выходящие из России, обычно шли по схеме одалживания двумя субъектами друг другу денег под гарантии российского бизнеса. Затем одна из компаний заявляет о “банкротстве”, позволяя российским компаниям отправлять деньги на счетах в Молдове. Затем деньги идут в Латвию, оказываясь уже на территории ЕС.

Власти России, Молдовы и Латвии заявили о борьбе со схемами отмывания денег после расследования журналистов в 2014 году. Глава российского ЦБ Набиуллина провела чистку среди банков, закрыв почти 100 только в прошлом году. Власти заявили, что многие были недокапитализированы, либо подозревались в нарушении закона об отмывании денег.

Laundered Russian Cash Went Through Big Banks, Guardian Says, Bloomberg, Mar 21

Не можете определиться, какая торговая платформа подходит именно вам? Смотрите сравнительную таблицу здесь.

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!